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风险提示 禁止行为

全面开展扫黑除恶专项斗争 金融领域发现这些行为请举报

发布时间:2019年04月04日 17:30:38

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神和有关规定,同时加强扫黑除恶专项斗争工作在我司全面展开,提高公司员工的知悉度和参与度,4月2日,贵州国信通电子商务有限公司举办了一场“扫黑除知识宣讲会”

 

 

 

信通袋提醒大家,金融领域涉黑涉恶行为主要有以下几类:


一是以聚众滋事阻碍抵(质)押资产拍卖、暴力威胁竞拍人竞拍抵(质)押资产、强行占据抵(质)押资产并违规处置(或抢建)等方式拒不执行法院判决,恶意逃废银行债务行为;


二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段进行暴力讨债行为;


三是向在校学生非法开展“校园贷”业务的,或以提供服务、销售商品为名,利用恐吓、胁迫、暴力等非正当手段收取高额利息(费用)的变相放贷行为;


四是利用黑恶势力开展或协助开展业务行为;


五是为黑恶势力犯罪提供金融支持的行为。

 

此外,地方金融领域还有以下几类可能存在涉黑涉恶行为:


一是实施非法集资行为;


二是套取金融机构信贷资金,再高利进行转贷的;


三是以煽动、串联、胁迫、财物诱使等手段操纵涉众型经济利益受损群体聚众闹访的;


四是非法设立互联网金融机构并开展金融业务的,等等。

 

如发现上述几类涉黑涉恶线索的,可通过信函电话、网络、上门举报等方式,直接向各级行业主(监)管部门、金融办、公安机关、扫黑办投诉举报。


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